지배구조 | ESG | 회사소개 | 포스코DX

본문 바로가기
주메뉴 바로가기
하단메뉴 바로가기

> 회사소개 > ESG > 지배구조

지배구조

포스코DX는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.

주주권익 강화

주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개

○ 주총 의결권 행사 현황 (제34기 정기주주총회, 2023년 3월 20일)

총 발행 주식수 : 152,034,729주
의결권 있는 주식수 : 151,807,517주

(단위 : 주)

주총 의결권 행사 현황 (제34기 정기주주총회, 2023년 3월 20일) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

안건, 회의 목적사항, 결의 구분, 가결 여부, 의결권 행사 주식수(A), 찬성 주식수(B), 반대·기권 등 주식수(C)에 관한 설명입니다.
안건		회의 목적사항	결의 구분	가결 여부	의결권 행사 주식수(A)1)	찬성 주식수(B) (비율, %)2)		반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)3)
안건		회의 목적사항	결의 구분	가결 여부	의결권 행사 주식수(A)1)	주식수	비율	주식수	비율
제1호 의안		제34기 재무제표 승인의 건	일반	가결	103,157,866	102,805,644	99.7%	352,222	0.3%
제2호 의안	제2-1호	정관 상호 변경의 건	특별	가결	103,157,866	103,104,136	99.9%	53,730	0.1%
	제2-2호	정관 목적사업 변경의 건	특별	가결	103,157,866	103,106,236	99.9%	51,630	0.1%
	제2-3호	정관 이사회 변경의 건	특별	가결	103,157,866	103,062,520	99.9%	95,346	0.1%
	제2-4호	정관 이익배당 변경의 건	특별	가결	103,157,866	103,087,199	99.9%	70,667	0.1%
제3호 의안	제3-1호	사내이사 정덕균 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,565,138	99.4%	592,728	0.6%
	제3-2호	사내이사 허종열 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,818,637	99.7%	339,229	0.3%
	제3-3호	기타비상무이사 김지용 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,615,824	99.5%	542,042	0.5%
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건	일반	가결	103,157,866	102,985,987	99.8%	171,879	0.2%
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건	일반	가결	103,157,866	99,760,560	96.7%	3,397,306	3.3%

의결권 행사 주식수(A) = 찬성 주식수(B) + 반대·기권 등 주식수(C)
찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100

○ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 3.64%(3,754,584주 / 103,157,866주)

○ ESG 평가등급 (2022년)

(평가기관 : 한국ESG기준원)

ESG 평가등급 결과 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

통합등급, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)에 관한 설명입니다.
통합등급	환경(E)	사회(S)	지배구조(G)
A	B+	A+	B+

투명하고 균형 있는 이사회 운영

이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개

○ 이사회 구성원

사외이사 선임 절차에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

○ 이사회 주요 기능

핵심 경영전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링

경영전략 및 연도사업계획을 위한 토론
중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의

경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무

사내이사 후보 추천 및 사내이사 중 대표이사 선임
경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정

기타 법령 및 정관상의 결의사항

신주발행 사항의 결정, 중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
안전 및 보건에 관한 계획 등

○ 이사회 구성원

정덕균 대표이사

정덕균 대표이사

사내이사, 이사회 의장

선임일

2021. 3. 15
임기

2023. 3 ~ 2024. 3
주요경력

- 포스코DX 사장 (현)

- 포스코 정보기획실장

- 포스코DX Smart IT 사업실장

허종열 상무이사

허종열 상무이사

사내이사

선임일

2023. 3. 20
임기

2023. 3 ~ 2024. 3
주요경력

- 포스코DX 경영기획실장 (현)

- 포스코홀딩스 재무팀 부장

- 포스코 경영전략실 재무전략그룹장

김지용 기타비상무이사

김지용 기타비상무이사

비상무이사

선임일

2023. 3. 20
임기

2023. 3 ~ 2024. 3
주요경력

- 포스코홀딩스 미래기술연구원장 (현)

- 포스코 안전환경본부장

- 포스코 광양제철소장

김호원 사외이사

김호원 사외이사

사외이사

선임일

2022. 3. 21
임기

2022. 3 ~ 2024. 3
주요경력

- 한국기술사업화협회장 (현)

- 특허청장

- 국무총리실 국정운영2실장

○ 이사회 의결사항 (기간 : 2022.1.1. ~ 12.31.)

이사회 의결사항 (기간 : 2022.1.1. ~ 12.31.) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석현황에 관한 설명입니다.
회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
제1회	'22.1.27.	ㆍ제33기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 ㆍ2022년 단기차입 한도 승인의 건 ㆍ공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 ㆍ2022년 안전보건에 관한 계획 수립의 건의 건	가결	4 / 4
제2회	'22.2.18.	ㆍ제33기 정기 주주총회 소집 및 부의 의안 승인의 건	가결	4 / 4
제3회	'22.3.21.	ㆍ대표이사 선임의 건 ㆍ사내이사 직위부여의 건 ㆍ이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건	가결	4 / 4
제4회	'22.6.22.	ㆍ사내근로복지기금 출연의 건	가결	4 / 4
제5회	'22.8.24.	ㆍ용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권제각 처리의 건	보류	4 / 4
제6회	'22.10.26.	ㆍ사회공헌 기부 출연의 건	가결	4 / 4
제7회	'22.11.15.	ㆍ㈜엔투비 출자 지분 매각의 건	가결	4 / 4
제8회	22.12.15.	ㆍ2023년 경영계획 승인의 건 ㆍ준법통제 규정 개정의 건 ㆍ임원 초과성과 인센티브 신설 및 이사보수 지침 개정의 건 ㆍ사내근로복지기금 출연의 건 ㆍ사회공헌 기부 출연의 건 ㆍ인도사무소 거래은행 서명권자 변경의 건	가결	4 / 4

감사의 독립성

상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의수)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지시 감사에 대한 사전 통지)과
내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영

○ 감사의 현황

감사의 현황표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

○ 외부감사인 선임 현황

감사의 현황 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.

KOR
ENG