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지배구조
포스코DX는 이사회와 전문경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 기업지배구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 투명하고 윤리적인 기업지배구조를 바탕으로 지속가능한 미래를 만들어 나가는 포스코DX가 되겠습니다.
주주권익 강화
주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개하고 있습니다.
주식 및 주주 현황
2023년말 기준, 포스코DX가 발행한 주식의 총 수는 보통주 152,034,729주이며, 유통주식의 수는 자기주식 212,210주를 제외한 151,822,519주입니다.
포스코DX의 최대주주는 포스코홀딩스로 65.4% 지분을 보유하고 있으며, 포항공과대학교 0.8%, 기관투자자 및 소액주주가 33.6% 지분을 보유하고 있습니다.
포스코DX는 1주당 1의결권 원칙을 따르고 있으며 차등 의결권제도는 없습니다.
- 주총 의결권 행사 현황 (제35기 정기주주총회, 2024년 3월 25일)
- 총 발행 주식 수 : 152,034,729주
- 의결권 보유 주식 수 : 151,822,519주
(단위 : 주)
안건 | 회의 목적 | 결의구분 | 가결여부 | 의결권 행사주식수(A) | 찬성 주식수(B)(비율, %) | 반대,기권 등 주식수(C)(비율, %) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||||
제1호 의안 | 제35기 재무제표 승인의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 109,876,890 | 99.2% | 905,129 | 0.8% | |
제2호 의안 |
제2-1호 | 사내이사 정덕균 선임의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 109,744,866 | 99.1% | 1,037,153 | 0.9% |
제2-2호 | 사내이사 허종열 선임의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 110,463,418 | 99.7% | 318,601 | 0.3% | |
제2-3호 | 기타비상무이사 김기수 선임의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 110,524,397 | 99.8% | 257,622 | 0.2% | |
제2-4호 | 사외이사 김호원 선임의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 109,911,022 | 99.2% | 870,997 | 0.8% | |
제2-5호 | 사외이사 안정옥 선임의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 110,658,483 | 99.9% | 123,536 | 0.1% | |
제3호 의안 | 감사 김군역 선임의 건 | 일반 | 가결 | 15,933,412 | 10,501,908 | 65.9% | 5,431,504 | 34.1% | |
제4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 110,705,451 | 99.9% | 76,568 | 0.1% | |
제5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 일반 | 가결 | 110,782,019 | 106,751,654 | 96.4% | 4,030,365 | 3.6% |
* 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 9.2%(10,171,655주,110,782,019주)
투명하고 균형 있는 이사회 운영
- 포스코DX 이사회는 2024년 3월말 기준 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성된 총 5명의 이사진이 경영 의사결정과 경영 감독 기능을 수행하고 있습니다.
- 내부회계관리자인 CFO가 사내이사로서 이사회에 참여, 내부회계관리제도의 실효성 및 지배구조의 투명성을 강화했습니다.
- 한편 경영 환경 변화를 감안, 사업에 대한 전문성을 제고하기 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.
이사회 구성
추천 자문단
후보자 물색 및 제안
추천
자격심사 및 후보추천
추천 공시
후보 소개
이사 선임
이사회 주요 기능
- 핵심 경영전략 수립에 참여 및
경영성과 모니터링 -
- 중장기 및 연도 사업계획과 예산 승인을 위한 토론
- 중요한 사내외 투자 심의
- 경영진의 선임 및 보상에
관한 업무 -
- 이사 후보 추천 및 사내이사 중 대표이사 선임
- 이사, 감사, 비등기임원의 보수 및 성과금 책정
- 기타 법령 및 정관상의
결의사항 -
- 중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
- 내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
- 안전 및 보건에 관한 계획 등
이사회 전문성 및 독립성
포스코DX는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 다양한 분야의 전문지식과 실무 경험을 보유한 인원을 이사회에 참여시켜 합리적인 경영 의사결정을 지원하고 있으며, 동시에 독립성이 검증된 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.
이사회 구성원
위원회 설치 현황 2024년 3월 25일 기준
ESG위원회
포스코DX는 ESG의 중요 이슈에 체계적으로 대응하기 위해 2023년 12월 ESG위원회를 구성하였습니다. ESG위원회는 환경·사회·거버넌스 각 분야의 구체적인 현안과 추진 활동에 대해 적극적으로 심의 및 결의를 진행하며, 그 역할을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.
위원장 | 김호원 사외이사 |
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구성 |
|
역할 |
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주요활동 |
|
이사회 의결사항
이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 정기이사회와 그 외 결의안건 또는 보고사항 발생 시 수시로 개최하는 임시이사회로 구분되며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 2023.02.01. |
|
가결 | 4/4 |
제2회 | 2023.02.17. |
|
가결 | 4/4 |
제3회 | 2023.03.20. |
|
가결 | 4/4 |
제4회 | 2023.06.23. |
|
가결 | 4/4 |
제5회 | 2023.08.23. |
|
가결 | 4/4 |
제6회 | 2023.10.25. |
|
가결 | 4/4 |
제7회 | 2023.11.21. |
회사 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 4/4 |
제8회 | 2023.12.13. |
|
가결 | 4/4 |
제9회 | 2023.12.27. |
|
가결 | 4/4 |
이사회 의결사항기간 : 2023.1.1. ~ 12.31
이사회 의결사항
- 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의 수)에 의하여 1명의 상근감사로 구성
- 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지 시 감사에 대한 사전 통지)과 내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
- 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사 부서를 구성하여 운영
감사의 현황
- 구분
- 상근감사
- 성명
- 김군역
- 선임일
- 2024.3.25
- 선임방법
- 정기주주총회
- 임기
- 3년
외부감사인 선임 현황
- 법인명
- KPMG 삼정회계법인
- 외부 감사인 선임일
- 2023.2.1
- 계약기간
- 2023년~2025년 (3개 연도)
- 최근감사의견
- 적정 (2023년)
ESG평가등급 (2023년)
- 통합등급
- A
- 환경(E)
- A
- 사회(S)
- A+
- 지배구조(G)
- A
(평가기관 : 한국ESG기준원)