지배구조(G)

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지배구조(G)

지배구조(G)

포스코DX는 회사의 지속적인 성장과 이해관계자의 권익 증진을 위해 앞장서 나아가겠습니다.

이사회

포스코DX는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 기업지배구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 투명하고 윤리적인 기업지배구조를 바탕으로 지속가능한 미래를 만들어 나가는 포스코DX가 되겠습니다.

기업지배구조헌장 정관 이사회 운영 규정

이사회 운영

포스코DX는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 다양한 분야의 전문지식과 실무 경험을 보유한 인원을 이사회에 참여시켜 합리적인 경영 의사결정을 지원하고 있으며, 동시에 독립성이 검증된 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.

이사회 구성 프로세스

STEP 1 이사 후보
추천 자문단

후보자 물색 및 제안

STEP 2 이사 후보
추천

자격심사 및 후보추천

STEP 3 이사 후보
추천 공시

후보 소개

STEP 4 주주총회

이사 선임

이사회 구성원

사내이사

정덕균

대표이사, 이사회 의장

선임일

2021. 3. 15

임기

2024. 3 ~ 2025. 3

주요경력

포스코DX 사장 (현)

포스코 정보기획실장

포스코DX Smart IT 사업실장
사내이사

허종열

선임일

2023. 3. 20

임기

2024. 3 ~ 2025. 3

주요경력

포스코DX 경영기획실장 (현)

포스코홀딩스 재무팀 부장

포스코 경영전략실 재무전략그룹장
기타비상무이사

김기수

선임일

2024. 3. 25

임기

2024. 3 ~ 2025. 3

주요경력

포스코홀딩스 미래기술연구원장 (현)

포스코 기술연구원장

포스코 기술연구원 저탄소공정연구소장
사외이사

김호원

선임일

2022. 3. 21

임기

2024. 3 ~ 2026. 3

주요경력

한국기술사업화협회장 (현)

특허청 청장

국무총리실 국정운영2실장
사외이사

안정옥

선임일

2024. 3. 25

임기

2024. 3 ~ 2026. 3

주요경력

SKC&C 사업대표 사장

SKC&C DT기술부문장

SK이노베이션 배터리기획실장

포스코DX 이사회는 2024년 3월말 기준 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성된 총 5명의 이사진이 경영 의사결정과 경영 감독 기능을 수행하고 있습니다.
내부회계관리자인 CFO가 사내이사로서 이사회에 참여, 내부회계관리제도의 실효성 및 지배구조의 투명성을 강화했습니다.
경영 환경 변화를 감안, 사업에 대한 전문성을 제고하기 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

이사회 주요 기능

경영 전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링

중장기 및 연도 사업계획과 예산 승인을 위한 토론 중요한 사내외 투자 심의

경영진의 선임 및 보상에 관한 업무

이사 후보 추천 및 사내이사 중 대표이사 선임
이사,감사,비등기임원의 보수 및 성과금 책정

기타 법령 및 정관상의 결의사항

중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
안전 및 보건에 관한 계획 등

이사회 내 위원회 현황 - ESG위원회

포스코DX는 ESG의 중요 이슈에 체계적으로 대응하기 위해 2023년 12월 ESG위원회를 구성하였습니다. ESG위원회는 환경·사회·거버넌스 각 분야의 구체적인 현안과 추진 활동에 대해 적극적으로 심의 및 결의를 진행하며, 그 역할을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.

위원회 설치 현황 표(위원장, 구성, 역할, 주요활동)
위원장	김호원 사외이사
구성	사외이사 2인 (김호원 이사 안정옥 이사) 사내이사 1인 (허종열 이사)
역할	ESG 경영 관련 최고 심의 기구로 환경, 안전, 사회적 책임, 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 ESG 분야의 기본 정책과 전략을 수립하고, 중장기 목표 등을 심의
주요활동	2023.12.27ESG위원회 위원장 선임의 건 ‘23년 ESG성과 및 ‘24년 중점 추진방향 2024.03.25ESG위원회 위원장 선임의 건 2024.04.232024년 환경경영 추진 계획 승인의 건 인권경영 정책 승인의 건 2024.06.242023년 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 결과

이사회 의결사항

이사회는 연 7회 개최하는 정기이사회와 그 외 결의안건 또는 보고사항 발생 시 수시로 개최하는 임시이사회로 구분되며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

이사회 의결사항 표(회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석현황)
회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
제1회	2023.02.01.	비등기 임원 주요 직책 부여의 건 제34기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 2023년도 단기차입 한도 승인의 건 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 준법지원인 해임 및 선임의 건	가결	4/4
제2회	2023.02.17.	회사 정관 일부 변경의 건 제34기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건 2023년 안전보건에 관한 계획 승인의 건	가결	4/4
제3회	2023.03.20.	대표이사 선임의 건 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건 2022년도 임원 주식보상을 위한 자사주 처분의 건	가결	4/4
제4회	2023.06.23.	사회공헌 기부 출연의 건 사내근로복지기금 출연의 건 캐나다 지점 설립의 건 용인 역북2차 레지던스 사업 채권정산 및 제각처리 추진의 건	가결	4/4
제5회	2023.08.23.	코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 임시주주총회 소집 및 임시주주총회 부의의안 승인의 건 브라질 법인 지분 매각의 건 사회공헌 기부 출연의 건	가결	4/4
제6회	2023.10.25.	임시주주총회 소집 및 임시주주총회 부의의안 승인의 건 이사회 운영 규정 개정의 건	가결	4/4
제7회	2023.11.21.	회사 정관 일부 변경의 건	가결	4/4
제8회	2023.12.13.	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 사회공헌 기부 출연의 건	가결	4/4
제9회	2023.12.27.	2024년 경영계획 승인의 건 이사회 운영 규정 개정의 건 이사회내 ESG위원회 신설 및 위원 선임, 운영 규정 제정의 건 우리사주조합 현금 무상 출연의 건	가결	4/4

이사회 의결사항기간 : 2023.1.1. ~ 12.31

주주권익 강화

주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개하고 있습니다.

주총 의결권 행사 현황 (제35기 정기주주총회, 2024년 3월 25일)
총 발행 주식 수 : 152,034,729주
의결권 보유 주식 수 : 151,822,519주

(단위 : 주)

제35기 정기주주총회 의결사항 표(안건, 회의 목적, 결의구분, 가결여부, 의결권 행사주식수(A), 찬성 주식수(B)(비율, %), 반대,기권 등 주식수(C)(비율, %))
안건		회의 목적	결의구분	가결여부	의결권 행사주식수(A)	찬성 주식수(B)(비율, %)		반대,기권 등 주식수(C)(비율, %)
안건		회의 목적	결의구분	가결여부	의결권 행사주식수(A)	주식수	비율	주식수	비율
제1호 의안		제35기 재무제표 승인의 건	일반	가결	110,782,019	109,876,890	99.2%	905,129	0.8%
제2호 의안	제2-1호	사내이사 정덕균 선임의 건	일반	가결	110,782,019	109,744,866	99.1%	1,037,153	0.9%
	제2-2호	사내이사 허종열 선임의 건	일반	가결	110,782,019	110,463,418	99.7%	318,601	0.3%
	제2-3호	기타비상무이사 김기수 선임의 건	일반	가결	110,782,019	110,524,397	99.8%	257,622	0.2%
	제2-4호	사외이사 김호원 선임의 건	일반	가결	110,782,019	109,911,022	99.2%	870,997	0.8%
	제2-5호	사외이사 안정옥 선임의 건	일반	가결	110,782,019	110,658,483	99.9%	123,536	0.1%
제3호 의안		감사 김군역 선임의 건	일반	가결	15,933,412	10,501,908	65.9%	5,431,504	34.1%
제4호 의안		이사보수한도 승인의 건	일반	가결	110,782,019	110,705,451	99.9%	76,568	0.1%
제5호 의안		감사보수한도 승인의 건	일반	가결	110,782,019	106,751,654	96.4%	4,030,365	3.6%